Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS
Страница 1 из 11
Форум » Главный форум о Сбербанке » Форум по общим вопросам » Почему в Сбербанке требуют снимать обложку с паспорта?
Почему в Сбербанке требуют снимать обложку с паспорта?
Krokusha
Модераторы

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, на каком основании (законе) клиент при обращении в банк должен снимать обложку с паспорта?

SberZnaika
Администраторы

Банк в своей деятельности руководствуется законодательством РФ и нормативными правовыми актами Центрального банка РФ.

Сотрудник, который занимается Вашим вопросом, обязан осуществлять идентификацию клиентов согласно Федеральному закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положению Центрального банка РФ от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

На основании вышеизложенного, а также в целях обеспечения сохранности имущества, банком предусмотрена проверка паспорта на действительность и подлинность.

Таким образом, требования о передаче работнику паспорта без обложки и файлов, защищаемых его от износа, а также процедуры проверки, в том числе с использованием технических средств, соответствуют требованиям законодательства РФ.

Форум » Главный форум о Сбербанке » Форум по общим вопросам » Почему в Сбербанке требуют снимать обложку с паспорта?
Страница 1 из 11
Поиск: