Новые сообщения · Правила форума · RSS
Страница 1 из 11
Обсуждение и решение вопросов обслуживания в Сбербанке » Главный форум о Сбербанке » Форум по общим вопросам » При какой сумме банк может потребовать отчет о доходах?
При какой сумме банк может потребовать отчет о доходах?
Zvelh
Аватар Zvelh
Модераторы

Скажите, пожалуйста, при какой сумме перевода денег на карту, банк или кто ещё может потребовать отчет о доходах?

SberZnaika
Аватар SberZnaika
Администраторы

Банк вправе запросить у клиента документы при обслуживании переводов в размере от 600 000 рублей, либо эквивалента этой суммы на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Отмечу, что запрос правомерности может осуществляться и в других случаях. Например, при подозрении на мошенничество.

Обсуждение и решение вопросов обслуживания в Сбербанке » Главный форум о Сбербанке » Форум по общим вопросам » При какой сумме банк может потребовать отчет о доходах?
Страница 1 из 11
Поиск: